德尔未来科技控股集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确 和完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗失 。

  特别提示:

  1、公司于2018年6月22日披露了《关于2018年限制性股票初度 颁发 完成布告 》,颁发 日为2018年6月11日,市日期为2018年6月26日。鉴于激励对象李万秋、吴其忠已离职,已不再具备激励对象资历 ,故将其所持有的还没有 解除限售的135,000股限制性股票回购刊出 ,回购价格为4.77元/股,本次刊出 股份占刊出 前总股本比例为0.02%。

  2、截至本布告 日,述限制性股票已在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司完成回购刊出 手续。

  3、本次回购刊出 完成后,公司总股本由667,866,000股变更为667,731,000股。

  德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月3日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购刊出 部分已颁发 但还没有 解锁的限制性股票的议案》,公司2018年限制性股票激励方案 之激励对象李万秋、吴其忠已离职,不符合 激励对象条件,公司回购刊出 上述2人算计 已获授但还没有 解锁的135,000股限制性股票,回购价格为4.77元/股,本次回购刊出 事项现已 公司2018年第五次暂时 股东大会审议通过。截至本布告 日,公司已在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司完成上述限制性股票回购刊出 手续,详细 状况 如下:

  一、公司限制性股票激励方案 简述及施行 状况

  1、2018年4月12日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励方案 (草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励方案 施行 查核 管理方法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理 公司2018年限制性股票激励方案 有关事宜的议案》。公司独立董事及监事就本次激励方案 是否有利于公司的继续 开展 及是否存在显着 损害公司及全体股东利益的情形宣布 了定见 。

  2、2018年4月17日至2018年4月27日期间,公司对颁发 的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的贰言 。公司监事会对本次激励方案 的激励对象名单进行了审核并对公示状况 进行了说明。

  3、2018年5月3日,公司召开了2018年第三次暂时 股东大会,审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励方案 (草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励方案 施行 查核 管理方法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理 公司2018年限制性股票激励方案 有关事宜的议案》。

  4、2018年6月11日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励方案 颁发 价格、激励对象名单和颁发 数量的议案》、《关于向激励对象颁发 限制性股票的议案》,同意确定2018年6月11日为公司2018年限制性股票激励方案 初度 颁发 部分的颁发 日,向216名激励对象颁发 1,738.6万股限制性股票。独立董事对上述议案宣布 了独立定见 ,监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。

  5、2018年6月22日,公司披露了《关于2018年限制性股票初度 颁发 完成布告 》,颁发 的限制性股票的颁发 日为2018年6月11日,颁发 股份的上市日期为2018年6月26日。

  6、2018年12月3日,公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购刊出 部分已颁发 但还没有 解锁的限制性股票的议案》,同意将已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但还没有 解锁的算计 135,000股限制性股票回购刊出 。公司独立董事对此宣布 了独立定见 ,确定上述事项均符合 相关法令 、法规的规则 。律师宣布 了相应的法令 定见 。

  7、2018年12月19日,公司召开2018年第五次暂时 股东大会,审议通过了《关于回购刊出 部分已颁发 但还没有 解锁的限制性股票的议案》。同意将已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但还没有 解锁的算计 135,000股限制性股票回购刊出 。并于2019年12月20日披露了《关于回购刊出 部分已颁发 但还没有 解锁的限制性股票减少注册资本的债款 人告诉 布告 》。

  8、2019年4月22日,公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购刊出 部分已颁发 但还没有 解锁的限制性股票的议案》,同意将已离职股权激励对象王永恒、李博、金振林、赵国栋所持已获授但还没有 解锁的算计 168,000股限制性股票回购刊出 。公司独立董事对此宣布 了独立定见 ,确定上述事项均符合 相关法令 、法规的规则 。律师宣布 了相应的法令 定见 。该事项尚需公司2018年度股东大会审议。

  9、2019年4月30日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象颁发 预留限制性股票的议案》,同意确定以2019年4月30日为颁发 日,向符合 条件的41名激励对象颁发 132.3万股预留限制性股票,颁发 价格为4.44元/股。公司独立董事对此宣布 了独立定见 ,确定上述事项均符合 相关法令 、法规的规则 。律师宣布 了相应的法令 定见 。

  二、本次回购刊出 部分限制性股票的状况

  1、回购刊出 的原因

  依据 《公司2018年限制性股票激励方案 (草案)》的相关规则 ,激励对象单独 面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘任 合同,激励对象已获授但还没有 解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以颁发 价格回购刊出 ,回购价格不得高于颁发 价格。因公司2018年限制性股票激励方案 之激励对象李万秋、吴其忠单独 面提出解除与公司订立的劳动合同而离职,不符合 激励对象条件,公司回购刊出 上述2人算计 已获授但还没有 解锁的135,000股限制性股票。

  2、回购数量

  公司初度 颁发 的限制性股票挂号 完成后,不存在资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项,因此激励对象持有的限制性股票数量无需调整。公司本次将算计 回购刊出 李万秋及吴其忠算计 持有的上述已获授但还没有 解锁的135,000股限制性股票,占2018年限制性股票激励方案 初度 颁发 限制性股票总数的0.78%。

  3、回购价格

  依据 《公司2018年限制性股票激励方案 (草案)》的规则 ,公司本次限制性股票的回购价款以颁发 价格4.77元/股进行回购刊出 。

  4、回购资金来历

  公司本次用于回购限制性股票的资金悉数 为自有资金。

  5、验资陈述

  2019年4月26日,经中兴财光华管帐 师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中兴财光华审验字(2019)第317001号《验资陈述 》:“经我们审验,截至2019年4月26日,贵公司已减少股自己 民币135,000.00元,变更后的注册资本为人民币667,731,000.00元,股本为人民币667,731,000.00元”。

  6、股份刊出 状况

  本次回购刊出 完成后,公司总股本从667,866,000股减至667,731,000股。截至本布告 日,公司已在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购刊出 手续。

  三、本次回购刊出 部分限制性股票后公司股本结构改动 状况

  本次限制性股票回购刊出 完成后,公司股本结构变化如下:

  单位:股

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  四、对公司可转债的影响

  因为 此次回购刊出 部分限制性股票的数量较小,对公司发行的可转换公司债券转股价格影响甚微,公司此次不对未来转债的转股价格进行调整。

  五、本次回购刊出 部分限制性股票对公司的影响

  本次回购刊出 部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和运营 成果发生 影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续细心 实行 工作职责,竭力为股东发明 价值。本次回购刊出 部分限制性股票不会影响公司限制性股票激励方案 的施行 。

  特此布告 !

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月十四日