2018年河南经济违法案件增多 “不碰头”“隔空”施行违法多发

2018年河南经济违法案件增多 “不碰头”“隔空”施行违法多发

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□大河报·大河客户端记者邵可强

本年 5月15日,是第十个全国公安机关冲击 和防备 经济违法 宣传日。5月13日上午,河南省公安厅召开新闻发布会,通报2018年以来全省公安机关冲击 和防备 经济违法 的做法、取得的成效以及侦破的十大典型案例等。

据通报,当时 我省经济违法 的形势有新变化,其间 ,“不碰头 ”“隔空”经济违法 有上升趋势,尤其是不合法 集资和传销搭上网络信息时代的快车,网络化新型经济违法 值得我们防备 和警觉 。

【通报】全省侦破经济违法 4850起

据介绍,2018年以来,河南警方冲击 经济违法 主要集中在6个方面:侦办不合法 集资案件、冲击 涉众型经济违法 、冲击 金融领域新型违法 、冲击 传销、“云端”举动 、“猎狐”举动 等。

2018年以来,全省共立各类经济违法 案件9435起,破案4850起,抓获嫌疑人8414人,挽回一大批损失。先后遭到 公安部2次通令嘉奖、14次贺电表彰。

【案例】多起经济违法 大案曝光

●河南九洲天中投资开展 集团不合法 吸收大众 存款案

2012年以来,河南九洲天中投资开展 集团有限公司及郑州新光大投资担保公司在全省12个地级市,43个县区设立就事 处,以豫南总商会及豫南总商会部属 中小企业开展 联盟、河南融业企业管理咨询有限公司为就事 机构,以驻马店市高铁站商务区九洲商务中心建设项目、河南九洲天中投资开展 集团九洲汇会馆项目、舞钢电影城暨影视产业园项目等项目为依托,以月息一分至三分不等的高息为钓饵 ,向社会不特定对象大肆吸收存款,触及 全省多个区域 ,触及 金额巨大,触及 人数众多。

2015年1月27日,驻马店市公安局对河南九洲天中投资开展 集团涉嫌不合法 吸收大众 存款案立案侦查,2017年12月5日,驻马店市中级人民法院终审判决段永刚犯集资诈骗罪,判处无期徒刑;王俊峰犯集资诈骗罪,判处无期徒刑;其余17人犯不合法 吸收大众 存款罪,判处2年10个月至10年不等的有期徒刑。

●杭州“我是小丑”网络科技有限公司组织领导传销活动案

2018年6月8日,许昌市建安区公本分 局对杭州“我是小丑”网络科技有限公司涉嫌组织领导传销活动案立案侦查。

杭州“我是小丑”网络科技有限公司对外声称 开发运营的IAC网络平台是以区块链、大数据、人工智能为技能 的互联网立异 社交广告平台,实践 上是设置会员门槛,靠拉人头获利的网络传销平台。通过 两个月的缜密侦查,于2018年8月28日开展收网举动 ,共抓获违法 嫌疑人24名,扣押现金13亿余元,冻住 资金近亿元,扣押车辆6台,查封房产9套。

●南阳“3·13”跨国制售假充 LV等品牌箱包鞋服案

2018年2月初,南阳镇平县公安局经侦大队接到群众举报,称一家物流公司常常 向外地运送很多 假充 名牌的运动鞋、箱包、衣服等物品。

随后通过 四个月的缜密侦查,专案民警逐步梳理出一个触及 河北、广东的2个出产 源头,触及 河南、江苏、浙江、安徽、上海等5省市中心 批发商,触及 美国、欧洲、澳大利亚、中东、加拿大、南美、东南亚等62个国家和区域 的跨国售假网络。2018年6月的收网举动 中,南阳警方共破获案件6起,先后抓获违法 嫌疑人15名(已悉数 判处有期徒刑),查获假充 阿迪达斯、LV、GUCCI等品牌的运动鞋、箱包、衣服4万余件,市场估值3亿余元。

【变化】经济违法 借助网络技能 掩人耳目

省公安厅经侦总队总队长李红江说,受多重因素的影响,现在 我省经济违法 呈现新的形势,使用 互联网违法 特点更加明显 。特别是,网络传销、不合法 集资等经济违法 呈现 “不碰头 ”“隔空”施行 违法 的新手法 新骗术,需要人民群众加以防备 和注重 。

他解释说,在全省刑事案件总数下降的状况 下,2018年经济违法 案件却不降反升,立案数、破案数同比分别上升4%、6.8%。跟着 经济金融领域风险积聚,网贷平台、网络传销、制假售假等案件上扬态势显着 ,不合法 集资、P2P网贷平台不合法 集资和网络传销等涉众型经济违法 不断发生,触及 人员众多。

并且 违法 手法 网络化、专业化、智能化不断晋级 ,违法 手法各式各样、把戏 繁复 。

提示

防备 不合法 集资和传销网络化新把戏

我省的经济违法 案件品种 较多,其间 和老群众 切身利益相关的主要有两种:不合法 集资和网络传销,并且 两者都有网络化的新把戏 。

比如互联网平台不合法 集资,违法 分子使用 P2P网络假贷 平台、股权众筹、金融配算计 划等新型互联网金融形式施行 。或者采纳 虚拟 借款人及投资项目、发布虚假招标信息、虚拟 股权上市增值前景发售原始股等手法 吸收大众 资金。

网络传销怎么 区分 呢?省公安厅经侦总队民警总结说,现在 网络传销呈现四大新特点,群众要留意 辨认 防备 :